证券代码：601929      证券简称：吉视传媒         公告编号：临 2023-005

转债代码：113017      转债简称：吉视转债

证券代码：250052      证券简称：23 吉视 01

(资料图片仅供参考)

              吉视传媒股份有限公司

       第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十九次会议于

日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加通讯表决

董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会

议审议并通过了如下议案：

  一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

  同意提名褚春彦先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次会议审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  简历详见附件 1

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2023 年 5 月 9 日下午 14：30 时

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日

                至 2023 年 5 月 9 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （二）现场会议召开地点

  吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信

息枢纽中心）21 楼会议室。

 (三）会议方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

 （四）股权登记日

 （五）会议审议事项

  关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           吉视传媒股份有限公司董事会

附件 1：

                  简       历

  褚春彦，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学

历。历任扶余县委常委、宣传部部长，松原市委宣传部副部长、市文联党组书记，

长岭县委常委、副县长、县委副书记、县长，乾安县委书记、县人大常委会主任，

四平市副市长、四平市委常委、政法委书记。现任吉林省委宣传部副部长。

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